Afex Chile y su constante lucha contra el Lavado de Dinero

Siendo el lavado de dinero una de las prácticas ilegales que provocan grandes problemas a empresas y al estado, existe una especial preocupación con él, tratando de evitar casos en donde se produzcan. Considerado como un delito grave, quienes son acusados de lavado de dinero, enfrentan consecuencias de gran peligro. Por ello que Afex Chile, tiene una constante lucha contra el lavado de dinero. Siendo el lavado de dinero una práctica ilegal que causa problemas en los países con una gran cantidad de movimientos de dineros ilegales en sumas gigantes.

Muchas veces quienes realizan la práctica ilegal de Lavado de dinero, utilizan empresas en el rubro relacionado con el cambio de dinero, muchas veces con monedas extranjeras. Empresas como Afex Chile, son las que pueden ser afectadas con estas acciones, y por eso mismo Afex Chile, lucha día a día contra el lavado de dinero. Para combatir contra el lavado de dinero, en Chile y el mundo instituciones y organismos fueron creados con el fin de dar las herramientas y pautas que deben seguir los países y empresas como Afex Chile contra el lavado de dinero, para así evitar los perjuicios económicos que se pueden causar por medio del lavado de dinero.

Las casas de cambio como Afex Chile, son las más afectadas en la lucha contra el lavado de dinero, por eso por medio de medidas, muchas veces impulsadas por organismos e instituciones internacionales, buscan evitar por todos los medios ser víctimas del lavado de dinero.

El 16 de abril de 2004, se creó en Chile, a partir de la Ley 19913, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuyo fin es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otras áreas del sistema económico chileno para el lavado de dinero. La UAF obliga a reportar todas aquellas operaciones que se realizan en las diferentes empresas del rubro que pueden ser sospechosas de lavado de dinero, ya sean personas naturales o jurídicas. Las medias impulsadas por la UAF, son de gran ayuda para empresas como Afex Chile, ya que por medio de estas, tienen un respaldo para actuar de manera más efectiva para evitar casos de lavados de dinero.

A nivel internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo que al igual que a UAF, busca combatir el lavado de dinero. Las medidas que entregan son importantes y empresas como Afex Chile las toman  poder luchar de forma efectiva contra el lavado de dinero. Fue creada en 1989, con el fin de luchar contra el lavado de dinero y el terrorismo por medio de la creación y promoción de políticas. Fue creada como una entidad inter-gubernamental, de importancia en todos los temas relacionados con el lavado de dinero, entre ellas 40 recomendaciones del año 1990, que han sido utilizadas por empresas como Afex Chile y todos aquellos países que luchan contra el lavado de dinero.

A nivel sudamericano, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), es el organismo encargado de dar todas las recomendaciones que se tienen que seguir para poder combatir contra el lavado de dinero. Fue creada el 8 de diciembre del 2000 en Colombia y son 10 los países que participan en ella.

Siendo Afex Chile, una importante casa de cambio,  se rige por todas las recomendaciones e instrucciones emitidas por las entidades nacionales e internacionales que buscan combatir contra el lavado de dinero. Afex Chile es una casa de cambio reconocida en Chile, que asegura a sus clientes una correcta utilización, al momento de realizar los procesos de cambios de monedas y diferentes actividades relacionadas con el dinero.

Las instrucciones de la UAF, GAFISUD y GAFI, resultan para empresas como Afex Chile, un manual de trabajo contra el de lavado de dinero, así es posible fiscalizar de mejor manera y entregar toda la seguridad a los clientes de Afex Chile al momento de realizar las actividades.

Las casas de cambio como Afex Chile y los organismos nacionales e internacionales toman en cuentan las consideraciones que son entregadas por los expertos en la materia para poder evitar que el lavado de dinero sea una práctica frecuente en Chile. Todos los clientes que realicen sus operaciones en Afex Chile, tendrán la seguridad de que en la lucha contra el lavado de dinero, esta empresa entrega la mayor seguridad y confianza a cada uno de los clientes.