Lavado de dinero en América Latina
Los paraísos fiscales y aquellas zonas en donde no existen mayores rigurosidades en cuanto al lavado de dinero se transforman en los puntos en donde se pueden transformar los activos ilegales o dineros sucios en limpios y legales. Para poder fiscalizar todas las acciones que pueden tener relación con lavado de dinero, se han tomado medidas, tanto en lo referido a lo penal como a los funcionamientos de instituciones como casas de cambio que se pueden ver afectadas con movimientos de lavado de dinero. Leer el resto de esta entrada »
LAVADO DE DINERO EN CHILE
LAVADO DE DINERO EN CHILE
Casos de lavado de dinero en Chile
Cuando hablamos de lavado de dinero nos referimos a la circulación aparentemente lícita de plata obtenida en forma ílicta, ya sea obtenida a través del narcotráfico, tráfico de armas, corrupción, fraude fiscal, extorsión, terrorismo, prostitución, etcétera. Tanto en Chile como en el mundo, ha habido numerosos casos de lavado de dinero, pues históricamente, desde la Edad Media incluso, ha existido este fenómeno de encubrir dineros “sucios” y hacerlos circular en el sistema financiero en forma “legal”. Leer el resto de esta entrada »
Las formas de combatir el lavado de dinero
El lavado de dinero es el proceso mediante el cual el dinero que ha sido recaudado por medio de actividades ilícitas se transforma en dinero circulante en el sistema financiero de apariencia legal. Se han creado una serie de medidas con el fin de alertar cualquier acción que pueda parecer sospechosa a ojos de la autoridad. El lavado de dinero es un problema que aqueja a todo el mundo y son muchas las instituciones que se han encargado de combatir contra ésta acción que es sancionada penalmente. Leer el resto de esta entrada »
Medidas ante el Lavado de dinero
Medidas ante el Lavado de dinero
La principal ley que rige en Chile contra el lavado de dinero es la Ley Nº 19.913. Esta ley fue promulgada el año 2003, luego que durante la década de los noventa proliferaron los hechos mundiales relacionados all terrorismo y el blanqueo de activos por lo que Chile hubo que tomar medidas para prevenir el lavado de dinero. Leer el resto de esta entrada »
Afex Chile y la prevención del lavado de dinero en nuestro país
En Chile el sector financiero y bancario crece y se desarrolla día a día, debido a la fuerte expansión comercial del país, sin embargo, la falta de controles adecuados puede significar también severos problemas debido a delitos tan graves como el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Leer el resto de esta entrada »
Cómo evitar el lavado de dinero
El lavado de dinero es una actividad ilícita que tiene como finalidad integrar al sistema financiero las ganancias monetarias de negocios ilícitos mediante su transformación en activos de empresas y personas de apariencia lícita. Cuando se realiza el lavado de dinero, este efecto desestabiliza el sistema financiero y económico de cada país. Es por eso que la lucha contra el lavado de dinero es fuerte y constante. Resulta muy importante tener medidas y normas con el fin de controlar toda actividad ilegal que pueda ser perjudicial tanto para las empresas como para el sistema financiero de cada país que se ve afectado con el lavado de dinero. Leer el resto de esta entrada »
Qué es y la lucha contra el lavado de dinero
El lavado de dinero es un proceso ilícito mediante el cual los dineros que se obtienen de orígenes ilegales, se les da apariencia de legales y empiezan a circular en el sistema financiero. Las formas de realizar el lavado de dinero son mediante actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de armas, corrupción, fraude fiscal, extorsión, terrorismo y prostitución infantil, entre otras. Leer el resto de esta entrada »
Recomendaciones para combatir el lavado de dinero (GAFI)
El Grupo de Acción Financiera o GAFI es una organización intergubernamental que busca
desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
internacional. El GAFI ha emitido 40 Recomendaciones relacionadas con el lavado de
dinero y 9 Recomendaciones Especiales respecto al financiamiento del terrorismo. Leer el resto de esta entrada »
Regulación para prevenir el lavado de dinero
A fin de cumplir con la legislación Internacional vigente, la Ley 19913 y 20119 vigentes en Chile, se ha desarrollado una fuerte política interna que contribuye a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Se entiende como lavado de dinero al proceso con el cual se trata de ocultar el origen de fondos provenientes de actividades ilícitas, como tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, conductas terroristas, tráfico de armas, malversación de caudales públicos, fraudes, cohecho, secuestro, sustracción de menores de 18 años, pornografía infantil, prostitución de menores, trata de blancas, entre otros ilícitos. Con el proceso de lavado de dinero, los fondos son ingresados aparentando ser el resultado de actividades lícitas y formales. Leer el resto de esta entrada »
Ética empresarial: Cómo evitar el lavado de dinero
Las entidades finacieras saben que toda empresa debería enfrentar sus negocios con responsabilidad social, ello implica desarrollar sus actividades en un marco de respeto a los derechos humanos y otros valores fundamentales que garantizan en bien común.
Delitos tan graves como el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, van minando la confianza que deposita la sociedad en las organizaciones, con o sin fines de lucro y significan grandes riesgos para las instituciones. Leer el resto de esta entrada »
